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附錄 疑似洗錢或資恐交易態樣
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https://www.mjib.gov.tw/userfiles/files/35-洗錢防制處/files/%E8%87%AA%E5%BE%8B%E8%A6%8F%E7%AF%84/02-02-01a.pdf
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2017-7-27 · 2 (十五)自洗錢或資恐高風險國家或地區匯入(或匯至該等國家或地區)之 交易款項達特定金額以上。本範本所述之高風險國家或地區,包括 但不限於金融監督管理委員會 ...
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